Wrocławscy policjanci rozbili grupę, która wyłudziła 60 mln złotych

tuwroclaw.com

10/08/2016 15:57

Sukces wrocławskich funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji! Policjanci z komendy miejskiej wraz z inspektorami Urzędu Kontroli Skarbowej rozbili grupę przestępczą, która ma na koncie wyłudzenia podatkowe na duża skalę. Zatrzymani na fikcyjnym handlu drewnem mogli wyłudzić nawet 60 milionów złotych.

Grupa rozbita przez wrocławskich funkcjonariuszy zajmowała się wyłudzeniami podatku VAT na dużą skalę. W procederze brało udział około 80 podmiotów, które miały zajmować się fikcyjnym obrotem drewna egzotycznego. Wyłudzenia opierały się na tzw. firmach-słupach, które potwierdzały fakt obrotu drewnem. Śledczy zauważają, że niektóre z firm, nie miały nawet możliwości magazynowania towaru, którym handlowały.

Grupa działająca na ternie Polski, Czech, Słowacji i Węgier jest również oskarżana o pranie pieniędzy. Ze wstępnych ustaleń CBŚP wynika, że przestępcy mogli zalegalizować blisko 2 mln zł. Według policjantów tylko jeden z oskarżonych w ciągu kilku miesięcy mógł w ten sposób wzbogacić się o prawie 700 tys. złotych.

Reklama

W wyniku wspólnych działań CBŚP i urzędników skarbówki udało się zatrzymać 32 osoby, którym postawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz dopuszczenia się przestępstw skarbowych. Wobec 6 zatrzymanych sąd zadecydował o zastosowaniu aresztu tymczasowego. Głównymi organizatorami „karuzeli” są Marek C. Robert. R., Łukasz M. i Piotr H. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Sprawa ma charakter rozwojowy, policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

bas