Wyłudzili 20 mln złotych, teraz są w rękach policji

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu zatrzymali cztery osoby podejrzane o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się wyłudzeniami pieniędzy metodą Social Engineering. Podejrzani działali głównie na terenie Europy Zachodniej, wykorzystując do tego specjalne założone firmy i rachunki bankowe. W ten sposób przetransferowali co najmniej 20 milionów złotych, połowę tej kwoty udało się już odzyskać. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu wrocławskiego i wołowskiego w wieku oo 20 do 35 lat, grozi im teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymani działali w polskim odłamie międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej, która na terenie Europy Zachodniej wyłudzała środki finansowe metodą Social Engineering. - Sprawcy wysyłali wiadomości pocztą elektroniczną do dużych firm i korporacji z treścią skłaniającą do uregulowania należności związanych z różnymi zawieranymi transakcjami. Firma, na której konto miała wpłynąć należność, zawsze do złudzenia przypominała w nazwie i korespondencji firmę, z którą poszkodowany współpracował. Następnie wielokrotnymi monitami nakłaniano poszkodowane podmioty do przelania środków i te decydowały się na wykonanie takich transferów mimo innego rachunku bankowego. W ten sposób poszkodowane zostały głównie przedsiębiorstwa ze Szwajcarii i Francji-tłumaczy nadkom. Krzysztof Zaporowski z dolnośląskiej policji.

Cała czwórka zatrzymana przez funkcjonariuszy z Wrocławia, odpowiedzialna była za werbowanie i koordynowanie tzw. słupów, czyli osób, które na swoje dane zakładały firmy z narzuconą nazwą, a następnie szereg specjalnych kont bankowych. Wszystkie dokumenty trafiały do osób mających kontakt z przedstawicielami grupy przestępczej na terenie Europy Zachodniej odpowiedzialnymi za popełnione oszustwa.

Według ustaleń policji, w wyniku tego procederu przetransferowano kwotę blisko 20 milionów złotych. Policjantom udała się wspólnie z przedstawicielami sektora bankowego odzyskać już połowę tej kwoty.  W chwili obecnej wyjaśniane są szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.