Kolejne zatrzymanie w sprawie „karuzeli podatkowej”

Wrocławscy policjanci zatrzymali kolejną osobę, która była członkiem zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się wyłudzaniem podatku VAT na dużą skalę. Do tej pory w sprawie udało się zatrzymać 22 osoby i zabezpieczyć 30 mln zł.

– Policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu kontynuowali działania w ramach realizowanej od 2015 roku wspólnie z Wydziałem ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz Europolem międzynarodowej operacji przeciwko członkom grupy przestępczej. Sprawa wspierana była też przez partnerów zagranicznych z Holandii, Niemiec, Litwy, Francji, Węgier oraz Wielkiej Brytanii – mówi asp. szt. Łukasz Dutkowiak, oficer prasowy wrocławskiej policji.

Policjanci i urzędnicy celno-skarbowi w ramach działań przeszukali kilkanaście firm, stacji benzynowych i mieszkań w różnych rejonach Polski. W ramach tych czynności udało się zabezpieczyć dokumentację księgową, komputery oraz telefony komórkowe.

– W toku śledztwa policja zajmowała również luksusowe samochody o wartości ponad 4,5 mln złotych takich marek jak: Rolls Roys, Lamborghini, Mercedes, BMW i Porsche, Harley Davidson. Zatrzymane zostały również pieniądze w gotówce oraz na rachunkach bankowych, a także nieruchomości – wylicza policjant.

Ostatnie działania mają związek ze śledztwem prowadzonym przez wrocławskich policjantów i prokuraturę od ponad trzech lat. Do tej pory w sprawie udało się zatrzymać 22 osoby, które usłyszały zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, poświadczania nieprawdy w dokumentach, popełnianie przestępstw podatkowych oraz przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy państwowych.

W sześciu przypadkach na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec sześciu członków zorganizowanej grupy przestępczej. Wobec ostatniej zatrzymanej osoby sąd zastosował tymczasowe aresztowanie z możliwością wpłacenia poręczenia majątkowego w wysokości 2 mln złotych.

– Efektem przeprowadzonych realizacji w tej sprawie jest ponad 50-procentowe zabezpieczenie w kwocie ponad 30 milionów złotych na majątku spółek oraz podejrzanych biorących udział w tym przestępczym procederze w stosunku do udowodnionego im uszczuplenia podatkowego na rzecz Skarbu Państwa – tłumaczy asp. szt. Łukasz Dutkowiak.

Członkowie grupy przestępczej za zarzucane im czyny mogą spędzić w więzieniu nawet 10 lat. Śledczy w dalszym ciągu badają okoliczności tego przestępczego procederu w ramach prowadzonego śledztwa i niewykluczone są dalsze zatrzymania w tej sprawie.