Wrocław: policja rozbiła grupę handlarzy fakturami VAT. Rozliczali się w Bitcoinach

Wrocławscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się sprzedażą fikcyjnych faktur VAT. Podejrzani narazili Skarb Państwa na stratę w wysokości ponad miliona złotych. Przestępcy w trakcie swojej działalności rozliczali się z klientami za pośrednictwem Bitcoinów – wirtualnej kryptowalucie.

– Funkcjonariusze Wydziału zajmującego się zwalczaniem Przestępczości Gospodarczej i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która poprzez portale ogłoszeniowe oferowała do sprzedaży fikcyjne faktury VAT – informuje nadkom. Krzysztof Zaporowski z wrocławskiej komendy.

W sprawie zatrzymanych zostało sześć osób w tym organizator całego procederu. Jak udało się ustalić członkowie grupy od kwietnia 2015 roku do listopada 2016, poprzez specjalnie stworzone witryny internetowe uruchomione na zagranicznych serwerach, oferowali sprzedaż faktur VAT na nieistniejące towary oraz usługi, które posłużyły do zaniżenia należnego podatku VAT i CIT.

W tym celu przestępcy wystawiali dokumenty na specjalnie do tego założone firmy. Dodatkowo, aby zakamuflować swoją działalność, sprawcy przyjmowali zapłatę w wirtualnej kryptowalucie Bitcoin, co miało gwarantować wysoki stopień anonimowości. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przez policjantów, wstępnie szacuje się, że kwota obrotu fakturowego wynosiła kilka milionów złotych, a straty na szkodę Skarbu Państwa wynoszą nie mniej niż milion złotych.

Cała szóstka zatrzymanych usłyszała już zarzuty popełnienia przestępstw. Sąd podjął decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci jednego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego w wysokości 50 tysięcy złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania. Za popełnione przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.