Wrocławskie CBŚP rozpracowało grupę przestępczą. Obracali milionami

tuwroclaw.com

08/05/2017 14:53

Policjanci wrocławskiego Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 5 osób podejrzanych o milionowe oszustwa. Podczas zatrzymania funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli luksusowe zegarki, cenne monety oraz nieruchomości warte prawie 35 mln złotych.

W ręce policjantów wpadło dwóch liderów i trzech członków grupy zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy. Wrocławscy funkcjonariusze uzyskali informację, że dwóch biznesmenów zarządzających firmami handlującymi paliwami może być zamieszanych w fikcyjny obrót fakturami. Mundurowi ustalili, że przedsiębiorcy – jeden z Łodzi, drugi z okolic Wrocławia – mają na koncie, nie tylko obrót fakturami bez pokrycia, ale również nadzorowali proceder, w który zaangażowane były również inne osoby.

Z ustaleń policjantów wrocławskiego CBŚP wynika, że mężczyźni w 2011 roku obracali fikcyjnymi fakturami o wartości przekraczającej 60 mln złotych. W ten sposób wyłudzili co najmniej 11,5 mln VAT i wyprali blisko 25 mln zł. Wszyscy zamieszani w proceder zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty związane z kierowaniem i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz praniem pieniędzy. Za te przestępstwa mogą trafić do więzienia na 10 lat.

Reklama

Sprawa jest rozwojowa, policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

bas